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董事委員會

作為良好企業管治的一部分，董事局已經成立五個董事委員會以負責監管公司不同事務的特定範疇。各委員會受其各自的職權範圍規限。如欲查閱該等職權範圍，可按以下連結。

成員包括

米高嘉道理爵士（委員會主席）（非執行主席）
貝思賢先生（非執行副主席）
郭敬文先生（行政總裁）
利約翰先生（非執行董事）

主要職責：

  • 發展及檢討策略性機會及重大投資方案；
  • 監察經董事局批准的策略性計劃及投資方案的推行；及
  • 於提交建議時與財務委員會溝通及合作。

委員會的職權範圍 (PDF格式)

成員包括

貝思賢先生（委員會主席）（非執行副主席）
郭敬文先生（行政總裁）
郭禮賢先生（財務總裁）
利約翰先生（非執行董事）

主要職責：

  • 檢討本集團業務的各個財務範疇，當中包括：
    • 收購、投資、資產出售及新項目之落實；
    • 制訂及修訂年度營運計劃及財務預算；
    • 本集團的財務表現；
    • 股份的發行和配發以及購回股份；
    • 庫務政策（包括債務水平、資本與負債比率及外匯風險管理）；及
    • 授出擔保及彌償保證
  • 檢討本集團的年度保險計劃。

委員會的職權範圍 (PDF格式)

成員包括

包立德先生（委員會主席）（獨立非執行董事）
貝思賢先生（非執行副主席）
麥禮賢先生（獨立非執行董事）

主要職責：

  • 批准本集團的薪酬理念及政策；
  • 檢討及批准執行董事及高級管理人員的聘用條款（包括薪酬、按表現釐定的花紅和退休福利）；
  • 根據監察本公司業務的工作量、市場趨勢及慣例，就非執行董事袍金作出檢討及建議；及
  • 確保概無董事批淮其本身的薪酬。

委員會的職權範圍 (PDF格式)

成員包括

包立德先生（委員會主席）（獨立非執行董事）
貝思賢先生（非執行副主席）
馮國綸博士（獨立非執行董事）

主要職責：

  • 與管理層及內部和獨立核數師一同監督本集團財務申報及審核程序；及
  • 持續檢討本集團的內部監控及管理風險（詳情載於本集團年報的第118至121頁「內部監控及風險管理報告」一節）。

委員會的職權範圍 (PDF格式)

成員包括

米高嘉道理爵士（委員會主席）（非執行主席）
李國寶爵士（獨立非執行董事）
馮國綸博士（獨立非執行董事）

主要職責：

  • 檢討董事局的架構、人數及組成；
  • 檢討執行董事與非執行董事人數的平衡；
  • 繼續檢討本集團的領導和繼任需要；及
  • 檢討及對所有董事之委任或重新委任向董事局提出建議。

委員會的職權範圍 (PDF格式)
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